• 我想去沙漠看海 "独腿骑士"王永海海外刮起励志旋风 2018-02-23
  • 辅助器具推广和服务“十三五”实施方案 2018-02-23
  • 空气净化器哪个牌子好?驱蚊净化面面俱到 2018-02-23
  • 云浮新兴:火热乡村游助力打造禅意名城 2018-02-23
  • 受枪击案触动 美国学生请愿呼吁枪械管控 2018-02-23
  • 意大利中国留学生入学注册后不上课或将被遣返|意大利中国留学生入学注册后不上课或将被遣返-教育时讯 2018-02-23
  • 【春运图集】2018春运正式启幕 2018-02-23
  • 春节出游升级 过年不在家守岁 旅行越走越远 2018-02-23
  • 8种行为最伤害胎宝宝 准妈妈一定要注意!|胎儿|妈咪-健康资讯 2018-02-23
  • 以“高品质”让电影产业绽放芳华(新论) 2018-02-23
  • 我想去沙漠看海 "独腿骑士"王永海海外刮起励志旋风 2018-02-23
  • 辅助器具推广和服务“十三五”实施方案 2018-02-23
  • 海南离岛现“天价机票”最高近2万 专家称涉嫌垄断 2018-02-23
  • 广州设550处年花临时收集点 2018-02-23
  • 春节全国接待游客超3.8亿人次 旅游新业态备受青睐 2018-02-23
  • 全讯网娱乐| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
    English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

    银监会查处一起违规票据案 涉案票据票面金额79亿

    2018年01月27日 15:53 来源:全讯网娱乐 参与互动 

    全讯网娱乐 www.1000hot.com   中新网1月27日电 据中国银行业监督管理委员会网站消息,近日,银监会依法查处邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元。该案件涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

      通报称,2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

      案发后,银监会高度重视,立即启动重大案件查处工作机制,多次召开专题会议,指导相关银监局摸清风险底数,及时堵塞漏洞,稳妥处置风险。同时,启动立案调查,依法查处违法违规行为,不仅处罚案发机构,而且处罚违规购买理财的机构和其他相关违规交易机构,坚决打击市场乱象,切实净化市场环境。

      一是对案发机构邮储银行武威市分行???050万元,分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关;对邮储银行甘肃省分行原行长、1名副行长分别给予警告。

      二是对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7744万元,分别取消该行董事长、行长2年高管任职资格,对监事长给予警告,分别禁止资金运营官、金融市场部总经理2年从事银行业工作。

      三是对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县农村信用联社等10家违规交易机构共计???2750万元,对33名相关责任人作出行政处罚,其中,取消3人高管任职资格,禁止1人从事银行业工作。

      通报强调,这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。一是内控管理缺失。案发机构岗位制约机制失衡,印章、合同、账户、营业场所等管理混乱,大额异常交易监测失效,为不法分子提供了可乘之机。二是合规意识淡薄。涉及该案的相关机构有一些员工违规参与票据中介或资金掮客的交易,个别人甚至突破法律底线,与不法分子串通作案,谋取私利。三是严重违规经营。涉及该案的相关机构肆意妄为,不具备资质开展非标理财产品投资,违规接受第三方金融机构信用担保,违规通过签订显性或隐性回购条款、“倒打款”甚至“不见票”“不背书”开展票据交易,项目投前调查不尽职、投后检查不到位,丧失合规操作的底线。

      通告指出,下一步,银监会将进一步深化整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案,坚持违法必究、纠查必严,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

    【编辑:李季】
    本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
    未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
    [网上传播视听节目许可证(0106168)] [全讯网娱乐] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

    Copyright ©1999- 2018 www.1000hot.com. All Rights Reserved

    皇冠比分_荣祥五金 | 新浪育儿网 | 大发888在线 | 澳门彩票网站 | 明升 | 博彩评级网_足球博彩导航_博彩导航网 | 澳门赌场玩法 | 皇冠现金代理网址_皇冠现金代理_皇冠新现金网 | 现金炸金花_真人炸金花可以提现金_网上炸金花能提现金的 | 澳门赌场玩法 | 99真人开户 | 早安阅读网 | 中国新闻网 |